Dėl netinkamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo tarptautinių perlaidų bendrovei „TransferGo“ skirta 310 tūkst. eurų bauda, penktadienį pranešė Lietuvos bankas (LB).

„Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga „TransferGo Lithuania“ pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus“, – teigiama LB pranešime.

Anot jo, patikrinimo metu nustatyta, kad ši elektroninių pinigų įstaiga ne visada tinkamai nustatė klientų, jų atstovų ar naudos gavėjų tapatybę, rinko ir tikrino kitą svarbią informaciją apie juos. 

Be to, „TransferGo“ ne visada užtikrindavo, kad būtų tinkamai taikomos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo procedūros didelės rizikos klientams, nustatomi ir vertinami operacijų rizikos veiksniai, su trūkumais veikė vidaus kontrolės sistema, valdoma pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, nustatyti kiti pažeidimai. 

LB taip pat įpareigojo įstaigą iki gruodžio pašalinti visus pažeidimus ir trūkumus.

Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo neleidžiama.

Įvertink šį straipsnį

Suteikiame jums galimybę įvertinti mūsų turinį. Spustelėkite ant žvaigždės, kad įvertintumėte!

14 skaitytojai (-ų) įvertino

Iki šiol nėra įvertinimų! Būkite pirmas, įvertinęs šį įrašą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami VIDEO

Susiję straipsniai

Reklama

Kaip vertinate naujieną, jog Užupyje kursuos autobusas be vairuotojo?

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist