Dėl netinkamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo tarptautinių perlaidų bendrovei „TransferGo“ skirta 310 tūkst. eurų bauda, penktadienį pranešė Lietuvos bankas (LB).
„Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga „TransferGo Lithuania“ pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus“, – teigiama LB pranešime.
Anot jo, patikrinimo metu nustatyta, kad ši elektroninių pinigų įstaiga ne visada tinkamai nustatė klientų, jų atstovų ar naudos gavėjų tapatybę, rinko ir tikrino kitą svarbią informaciją apie juos.
Be to, „TransferGo“ ne visada užtikrindavo, kad būtų tinkamai taikomos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo procedūros didelės rizikos klientams, nustatomi ir vertinami operacijų rizikos veiksniai, su trūkumais veikė vidaus kontrolės sistema, valdoma pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, nustatyti kiti pažeidimai.
LB taip pat įpareigojo įstaigą iki gruodžio pašalinti visus pažeidimus ir trūkumus.
